С момента принятия июльского закона, вводящего уголовную ответственность за передачу банковских карт и использование чужих карт.
Процессинги, а также представители теневого казино и других нелегальных направлений начали массово работать с обменными пунктами, доплачивая огромные проценты (от 10-19%).
Активно применяется схема, при которой обычный клиент обменника, ожидающий выплату, становится звеном в цепочке незаконных операций. Его реквизиты используются посетителями онлайн казино и нарко площадок, чтобы пополнить баланс личного кабинета.
Таким образом проигравший в казино человек или не получивший свой прикоп, пытается отозвать свой перевод, отправляя смс внутри банка, с текстом сомнительного характера.
В результате обычные клиенты обменников сталкиваются с блокировкой счетов во всех банках и даже с уголовным преследованием, хотя на самом деле они не имеют никакого отношения к незаконной деятельности.
Таким образом, страдают как клиенты обменников, так и репутация самого сервиса.
Проблема уже известна даже Центральному банку России, который упоминает об этом в своей статье (https://cbr.ru/press/event/?id=24706).
Если вы как клиент обменник получаете средства на карту 10-ю транзакциями от разных людей, знайте, вы уже являетесь фигурантом схемы. Полученные деньги могут иметь сомнительное происхождение. Вами могут заинтересоваться правоохранительные органы, что зачастую влечет за собой очень неприятные последствия. Остается надеяться только на удачу и везение. Пострадавших уже очень много.
Мы настоятельно рекомендуем работать только с проверенными обменными пунктами, несмотря на предложения высокого курса от непроверенных сервисов обмена.
