1. Термины и определения
1.1. Сервис “Transfer24.pro” — платформа, предназначенная для проведения торговых операций с виртуальными цифровыми активами.
1.2. Пользователь (клиент) — физическое лицо, зарегистрированное на Платформе и согласившееся с правилами и условиями настоящего Соглашения. Пользователь подтверждает, что достиг 18 лет, законы страны его проживания не запрещают использование данного Сервиса, а так же Пользователь не планирует осуществлять любую незаконную деятельность посредством использования услуг Сервиса “Transfer24.pro”.
1.3. Криптовалютный кошелек — программное приложение или физическое устройство, предназначенное для безопасного хранения, отправки и получения цифровых активов.
1.4. Услуги сервиса — операции по вводу и выводу электронных валют, а также иные услуги, информация о которых размещена на сайте Сервиса.
1.5. Платеж — перевод денежных средств, осуществляемый при помощи платежной системы.
1.6. Хэш транзакции (TxID или TxHash) – уникальный набор, длинная строка из букв и цифр, служащая цифровым отпечатком или идентификатором конкретной операции в блокчейне.
1.7. Персональные данные — информация, которая идентифицирует человека, такая как имя, адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, информация о торгах и банковские реквизиты. Термин «Персональные данные» не включает анонимные и/или сводные данные, которые не дают возможности идентифицировать конкретного Пользователя.
1.8. Соглашение – настоящее Пользовательское соглашение и его неотъемлемые части с учетом всех дополнений и/или изменений, которые могут быть внесены в порядке, определяемом их условиями.
1.9. Сайт — совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и других результатов интеллектуальной деятельности, а также набор компьютерных программ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающих доступность такой информации по адресу https://transfer24.pro, включая любые поддомены, и, если домен или материал Сайта должен быть по какой-либо причине изменен, он включает Сайт после любых таких изменений.
1.10. Заявка – внесение Пользователем предложения на приобретение или продажу виртуальных цифровых активов с использованием Услуг, предоставляемых Сервисом.
1.11. Электронный документ – информация в электронно-цифровой форме.
1.12. Подозрительный трафик — совокупность действий, транзакций, активов и т.д, которое потенциально может нарушать AML/CTF и KYC Политику.
1.14. Процедуры проверки (KYC) — процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств — политики "Знай своего клиента" (KYC).
1.15. Возврат средств — это процесс возврата активов, отправленные по ошибке, сомнительного происхождения или ошибочно зачисленные контрагентом.
2. Для удачного возврат необходимо прислать:
— Фото или скан паспорта, или иные документы, удостоверяющие личность (на ваш выбор);
— Номер мобильного телефона, по которому можно будет связаться с Вами при необходимости (по желанию);
— Видео селфи с документом, удостоверяющим личность;
Запишите краткое видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные:
— ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, держа рядом с лицом; — Название нашего сервиса и дату видеозаписи;
— Номер заявки и дату ее создания;
Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму.
Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение легальности происхождения
денежных средств, а также, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третье лицо.
Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно.
Укажите адрес/счет кошелька куда следует Вам вернуть активы.
Ожидаем от Вас вышеперечисленные данные не позднее 48 часов с момента получения данного электронного письма.
При отсутствии запрошенных данных, сервис Transfer24.pro не сможет начать процедуру разблокировки Ваших активов.
3. Возврат активов не прошедших AML проверку.
3.1. Возврат заблокированных активов, не прошедших проверку AML, возможен только после прохождения верификации личности согласно нашей AML/CTF и KYC Политике.
3.2. Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов и иных ведомств, в том числе из любой юрисдикции, в этом случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле.
3.3. Возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%.
3.4. Криптовалютные активы возврату и обмену не подлежат, если по результатам AML проверки выявлена связь с преступными кошельками относящиеся к следующим категориям:
— DARK MARKET
— DARK SERVICE
— SCAM
— STOLEN
— SEXTORTION
— RANSOMWARE
— TERRORISM FINANCING
— FRAUD
— CHILD ABUSE
— HUMAN TRAFFICKING
— SANCTIONS
7. Изменение реквизитов получателя заявки
7.1. Для изменения реквизитов получателя Пользователь подает заявку на замену реквизитов в электронном письме, отправленном на почту help@transfer24.pro. Письмо должно быть отправлено с почты, указанной в заявке, по которой Пользователь желает изменить реквизиты. В письме необходимо указать номер заявки, старые реквизиты из заявки и новые реквизиты для получения средств.
